1.在反洗钱调查实施阶段，主要包括哪些工作：

2.金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，境内金融机构可登记并向接受汇款的境外机构提供的其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

3.反洗钱监管的协调合作包括：

4.为客户申请交易编码时，期货公司应当：

5.已经设立专门反洗钱岗位的金融机构，由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可，无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

6.以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：

7.银行在为客户开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注客户开立的是否是一般存款账户。（）

8.金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责。（）

9.非面对面业务是指网上银行、电话银行、自助银行等非柜台办理的业务。（）

10.根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。

11.下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准：

12.反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员，不适用于非金融机构工作人员。（）

13.在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，确认其身份和有关交易是否可疑。（）

14.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括：

15.金融情报机构分析信息的最基本目的是：

16.封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

17.只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。（）

18.证券期货业金融机构的客户风险划分标准应报送（）。

19.什么是司法协助？国家间为什么需要开展司法协助？

20.《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。