1.对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？

2.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作什么，并加盖公章，送达被检查机构？

3.委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

4.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应采取何种措施（）

5.金融机构确认为可疑交易后,应在10个工作日内向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。（）

6.检查组组长负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由主查人和被查单位负责人签字确认。

7.反洗钱内部审计包括（）环节

8.银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应向当地（）报送专门报告。

9.银行业金融机构收缴的假币，由中国人民银行与公安机关共同销毁，任何部门不得自行处理。（）

10.风险为本的方法指的是，金融机构对风险较低的产品或客 户可以采取简化的风险控制措施，并免除反洗钱法定义。（）

11.报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入和付出的情况，双边累计计算并报告。

12.国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

13.简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。

14.金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，无论涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（）

15.反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。

16.反洗钱调查人员不得少于2人，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上。

17.《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适用于：

18.对法人金融机构总部开展反洗钱现场检查的测重点包括反 洗钱制度建设、组织架构与岗位设置、系统设计与开 发、反洗钱机制有效性。（）

19.下列说法正确的是（）

20.中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制。