1.客户身份识别,也称:（）

2.对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：

3.下列调查措施中，具有财产保全性质的是：

4.中国人民银行地市级以上分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易进行监督检查。（）

5.来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城一次性刷卡消费12万人民币，此交易应由收单机构深圳发展银行报告大额交易。

6.简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。

7.《金融机构大额交易和可疑交易报告理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指（）。

8.以风险为基础的分析是“（）”制度的重要组成部分。

9.彩版美元首次加入了彩色底纹，不同面额具有相同的彩色底纹。（）

10.根据客户的风险等级,对营业部洗钱风险等级为高的客户或者账户,至少每（）进行一次审核。

11.某日，张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办，随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查，留存了王某身份证复印件，并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容，在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本本行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后，小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱（）

12.现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型、特点及相互之间的历史联系进行。

13.查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。

14.垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时，安全线呈绿色。（）

15.中国人民银行各分支机构应根据各自的监管范围建立具体的非现场监管目标和对非现场监管资料的分析指标。（）

16.提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。

17.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线在位于票面正面右侧。（）

18.保险公司在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。

19.可疑交易报告只有经过义务机构总部的专门机构审定后才可以提交。（）

20.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。