1.制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么？

2.中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。

3.下列哪种情形下，调查组应提出报案的处理意见：

4.我国对洗钱的防范工作起步于金融业。

5.反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。

6.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

7.中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应全部退还调阅资料，并经双方签章，再退出金融机构。

8.中国的《反洗钱法》，既是一部反洗钱组织法，也是一部反洗钱行为法。（）

9.反洗钱调查不具有下列哪个性质：

10.我国负责反洗钱资金监测的机构是（）。

11.《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？

12.对既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构可以只提交大额度可疑交易报告。（）

13.对询问笔录而言，被询问人的确认方式包括签名或者盖章，二者择一即可，调查人员则应在笔录上签名以示确认。

14.中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

15.金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。（）

16.目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是哪个单位？（）

17.下列关于建立反洗钱内部控制制度的作用错误的是（）

18.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”概念是指（）个工作日(含)之内。

19.人民银行工作人员有下列哪些行为之一的，依法给予行政处分：

20.对涉嫌恐怖活动资金的监控活动适用《反洗钱法》。（）