1.反洗钱调查的客体仅限于：

2.反洗钱调查中的询问本质上是一种司法措施，因而金融机构的工作人员作为被询问人有接受询问和如实说明情况的义务。

3.在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。（）

4.反洗钱执法检查重点监管对象包括哪几类机构？

5.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。（）

6.金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。（）

7.以下哪些企业因素属于保险客户洗钱风险类的参考因素。（）

8.如证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组长批准，检查组可对有关证据材料予以先行登记保存，先封后查。

9.彩版美元首次加入了彩色底纹，不同面额具有相同的彩色底纹。（）

10.现场检查意见告知书，经本行行长或副行长批准后，送交被查单位。

11.现场检查程序一般包括哪五个阶段：

12.我国的A商业银行在B国的分行被当地的著名媒体报道，称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务。在了解到媒体报道后，A商业银行的反洗钱部门应当同时向下列哪些部门和机构报告有关情况，并釆取有效的风险防范措施，防止事态恶化。（）

13.金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后，仍需向当地公安机关报送专门报告。（）

14.检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行行长或者主管副行长批准，并于什么时间告知被查单位？

15.简述现场调查和非现场调查。

16.《中华人民共和国反洗钱法》何时、在何会议上通过？自何时起施行？

17.金融机构违反《反洗钱法》有关规定的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的派出机构进行（）处罚。

18.对人民银行开展的反洗钱调查，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝。（）

19.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线在位于票面正面右侧。（）

20.公司反洗钱工作应遵循以下原则:（）。