1.现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式。（）

2.证券期货业机构与客户建立业务关系时，需要留存的客户资料有（）。

3.反洗钱报告机构指的是人民银行及其分支机构辖区内承担 反洗钱法定义务的金融机构和非金融机构最高层级的管辖或牵头机构。（）

4.尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的兜底性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

5.根据涉及的诉讼类别划分，司法协助可分几种？

6.1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。

7.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，可以口头约定明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。（）

8.只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。（）

9.如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。（）

10.单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，保险公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

11.以下哪些说法是错误的（）。

12.金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

13.识别客户身份异常的主要技巧不包括（）

14.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付或提前偿还贷款，与其财务 状况明显不符的行为都属于可疑交易需要报告。（）

15.下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告：

16.《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？

17.对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以：

18.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？

19.简述反洗钱监管的主要内容。

20.下列调查措施中，具有财产保全性质的是：