1.简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。

2.反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

3.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为古钱币图案。（）

4.反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准：

5.《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录，被询问人和调查人员均应在笔录上签名。（）

6.简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。

7.公司按照人民银行的规定履行可疑交易报告义务,并向人民银行上海分行报送可疑交易报告。（）

8.下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

9.《反冼钱法》规定“其他依法负有监督管理职责的部门、机构”指的是什么？

10.从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。

11.简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进行判断和评估。

12.检查组应与被查单位举行进场会谈，会谈由检查组组长主持，由主查人宣读现场检查通知书，说明检查的目的、内容、时间安排以及对被查单位配合检查工作的要求。

13.《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

14.封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

15.《反洗钱法》规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

16.金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责。（）

17.大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的，金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。

18.反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。（）

19.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，保险公司哪些交易或行为应该作为可疑交易报告（）

20.关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是：