1.反洗钱监管制度包括：

2.在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。（）

3.与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主管条件、上游犯罪等方面有明确界定。

4.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可进场时出示。

5.金融机构反洗钱宣传的内容主要包括（）。

6.除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

7.保险公司在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）

8.反洗钱行政调查的适用条件有哪些？

9.可疑交易报告要素主要包括报告机构信息、交易主体信息、交易信息三项。（）

10.反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

11.有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实到管理、监督的一个完整的运行机制。（）

12.客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

13.简述反洗钱检查准备阶段需完成的主要工作。

14.王某是A银行的客户，到A银行办理一笔金额2000美元、汇往美国的跨境汇款，A银行应采取下列哪些身份识别措施（）。

15.调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。

16.简述现场调查和非现场调查。

17.中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批：

18.为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务,需登记客户身份基本信息,若客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。（）

19.金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。（）

20.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应当要求客户进行更新。客户没有在（）天内更新且没有提出合理理由的,应当按照法律规定或与客户事先约定,对客户采取限制措施。