1.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。（）

2.金融机构对人民银行的在反洗钱调查过程中采取的措施不服的，也可以申请复议。这种救济途径可以称为：

3.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。（）

4.义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员;分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备专职或兼职反洗钱岗位人员。专职反洗钱岗位人员应至少具有三年以上金融从业经历。（）

5.金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。（）

6.反洗钱调查的法律或规范依据包括：

7.对人民银行开展的反洗钱调查，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝。（）

8.商业银行应当按照国家有关规定，（），冲销呆账。

9.对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

10.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程。不做为可疑交易报告的，不必记录分析排除的合理理由。（）

11.金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。

12.《贷款通则》规定的贷款种类有：（）、（）、（）。

13.反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。

14.中国人民银行在反洗钱调查过程中，要严格依照法定程序开展调查，否则即构成程序违法，影响调查的合法性。

15.金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。

16.简述中国人民银行法定的反洗钱职责。

17.《反洗钱非现场监管办法(试行)(银发[2007]254号)》目前仍有效力。（）

18.反洗钱国际合作的的方式有哪些？

19.《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

20.公司反洗钱工作管理体系组成包括:（）。