1.信托公司在设立信托时，应当核对受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

2.反洗钱执法检查重点监管对象包括哪几类机构？

3.金融机构客户及其交易对手被某个国家或者国际组织列入制裁对象，但该制裁名单超出了中国承认的制裁名单范围，该金融机构应遵循我国名单范围规定，而不用对该客户采取强化的风险控制措施。（）

4.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，在中华人民共和国境内，（）。

5.不能作为实名证件使用的有（）。

6.中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。（）

7.人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送：

8.国际刑警组织于（）年成立了预防犯罪行动基金工作组，负责调查并监测有组织犯罪的金融资产及与国际犯罪活动相关的。

9.金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。（）

10.西联国际汇款公司纳入《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的监管主体。

11.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）

12.各国对各类洗钱行为都规定了相同的罪名。（）

13.对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

14.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。

15.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可进场时出示。

16.金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“服务你的客户”的原则，针对具有不同洗 钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。（）

17.履行反洗钱义务的主体有哪些？

18.《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。

19.下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是：

20.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。（）