1.金融情报中心产生的情报通常被分为哪些层次：

2.封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

3.在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。（）

4.我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么？

5.义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员;分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备专职或兼职反洗钱岗位人员。专职反洗钱岗位人员应至少具有三年以上金融从业经历。（）

6.客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。（）

7.人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施：

8.金融机构应在大额交易发生5个工作日内向反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）

9.根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质：

10.单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，保险公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

11.金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有：

12.什么是司法协助？国家间为什么需要开展司法协助？

13.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业务专门提出了客户身份识别要求。

14.反洗钱国际合作的的方式有哪些？

15.反洗钱调查的基本原则不包括:（）

16.金融机构确认为可疑交易后,应在10个工作日内向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。（）

17.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可：

18.金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，境内金融机构可登记并向接受汇款的境外机构提供的其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

19.根据《中华人民共和国刑法》第六次修正案，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。（）

20.根据《刑法》规定，个人犯洗钱罪的，最高可处洗钱数额20%的罚金。（）