1.关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是：

2.反洗钱监管制度包括：

3.如果为了获得将所有因素结合在一起的优势，最好建立下列哪种类型的金融情报机构：

4.简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。

5.目前我国金融反洗钱工作的主要法律依据是2003年人民银行颁布的四个反洗钱规章。

6.我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：

7.《反洗钱法》规定的中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括：（）

8.我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门？

9.封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

10.金融机构的可疑交易分析意见应关注并清晰描述哪些内容。（）

11.我国反洗钱监管体制具有什么特点？

12.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员对履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息可以对部门负责人提供。（）

13.反洗钱监管的协调合作包括：

14.金融机构有下列哪些行为之一且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。（）

15.反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议于哪年在北京召开？

16.一份文件的标引，最多不超过（）主题词。主题词标在发文稿纸的主题词栏上，顶格写。标引顺序是（）。

17.简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。

18.反洗钱调查的性质主要包括：

19.按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。

20.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。（）