1.反洗钱调查不具有下列哪个性质：

2.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易或者行为，作为可疑交易进行报告。（）

3.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可用于刑事诉讼。

4.加勒比地区反洗钱金融行为特别工作组成立于（）年。

5.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准,可作为可疑交易报告。（）

6.在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。（）

7.为境内对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果授权他人办理的，应查看客户的（）。

8.金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。（）

9.按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为：

10.金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后，仍需向当地公安机关报送专门报告。（）

11.中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息，交易记录和其他有关资料。（）

12.以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？

13.洗钱活动虽然是一种犯罪，但并不会破坏资源的合理配臵。（）

14.第四套人民币50元使用的是毛泽东头像水印。（）

15.金融行动特别工作组成立于（）年的西方七国首脑会议。

16.在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管较强国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。（）

17.人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的，依法给予行政处罚。

18.银行业金融机构反假货币联络会议为定期会议制度，会议由召集人主持，召集人可根据议题涉及的范围召开由全部或部分联络单位参加的联络会议。（）

19.金融机构应按年度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度更新情况。

20.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、中级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。（）