1.《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）

2.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认，但不得提出异议。

3.中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况;查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料:对可能被（）的文件、资料,可以封存。

4.中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构，不能采取以下哪种措施？

5.保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

6.关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是：

7.在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。（）

8.保险公司在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）

9.中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查通知书确定的离场日3天前告知被查单位。

10.什么是司法协助？国家间为什么需要开展司法协助？

11.金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有：

12.根据涉及的诉讼类别划分，司法协助可分几种？

13.下列身份证件为实名证件的是:（）。

14.彩版美元首次加入了彩色底纹，不同面额具有相同的彩色底纹。（）

15.风险为本的方法指的是，金融机构对风险较低的产品或客 户可以采取简化的风险控制措施，并免除反洗钱法定义。（）

16.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

17.金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应当立即将资产（）信息等情况向有关部门报告。

18.2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章？

19.实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。

20.金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：