1.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认，但不得提出异议。

2.出现以下情况的,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户。（）

3.目前我国金融反洗钱工作的主要法律依据是2003年人民银行颁布的四个反洗钱规章。

4.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》什么时间开始施行？

5.在实践中，反洗钱调查的主体包括：

6.简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

7.中国人民银行地市级以上分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易进行监督检查。（）

8.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(人民银行2017年第3号)是什么时间正式实施的？（）

9.金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。（）

10.在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。

11.《反洗钱法》中所称金融机构，具体包括哪些机构？

12.金融机构保存客户身份资料和交易记录的基本原则有安全、准确、（）、保密。

13.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。（）

14.最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。

15.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。

16.客户在办理哪些保险业务时，需要留存并核对客户身份信息（）

17.根据《人民币鉴别仪通用技术条件》【GB_16999-2010】，A级点验钞机的漏辨率应小于等于0.015%。（）

18.金融机构核对新版营业执照时，可通过当地工商行政管理部门，或登录全国或地区企业信用信息公示系统查询以及实地查访等方式核实证照的真实性。

19.中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制。

20.王某是A银行的客户，到A银行办理一笔金额2000美元、汇往美国的跨境汇款，A银行应采取下列哪些身份识别措施（）。