1.交易记录，自交易记账当年计起至少保存多久？

2.科学合理的调查程序的意义在于：

3.金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。（）

4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（）。

5.在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。

6.金融机构应当按照上级主管部门的规定，向人民银行报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。（）

7.反洗钱调查的性质主要包括：

8.金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）。

9.反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱的核心措施是大额交易报告制度。

10.调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。

11.被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的，检查单位不得对有关事实作出认定。

12.金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

13.反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。

14.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期限的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。

15.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可进场时出示。

16.对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：

17.金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证。（）

18.《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2007年8月1日起施行。（）

19.反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准：

20.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释的，按照有关规定是否应属可疑资金交易？