1.反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。

2.保险公司通过电话、网络以及其他方式为客户提供非面对面方式的保险服务时，应当（）做好资料保存工作。

3.金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求：（）

4.现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检查机构？

5.金融机构在反洗钱调查中的义务包括：

6.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转，金融机构应向中国反洗钱检测分析中心报告大额交易。（）

7.中国人民银行县支行发现金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，应当报告上一级人民银行分支机构，由上一级分支机构按照规定进行处罚。（）

8.《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是（）

9.根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外，用于经常项目支出，当日累计等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。

10.以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

11.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作什么，并加盖公章，送达被检查机构？

12.对人民银行开展的反洗钱调查，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝。（）

13.证券期货业机构与客户建立业务关系时，需要留存的客户资料有（）。

14.金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）

15.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。（）

16.2002年，建行某员工利用职务便利，挪用客户资金，那么，该员工应定（）。

17.《商业银行法》于1995年5月10日在第届全国人大常委会第次会议上通过，于（）年（）月（）日进行了修改。

18.现场检查报告是检查组报告现场检查工作情况的文书，报告撰写以反映现场检查工作情况为重点，应报本行行长或者副行长。

19.对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以：

20.下列哪一项是反洗钱调查的启动程序：