1.金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，境内金融机构可登记并向接受汇款的境外机构提供的其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

2.具有跨国(境)特性的洗钱活动由发达不断向发展中国家蔓延。

3.《反洗钱法》的适用范围是什么？

4.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）。

5.什么是破坏金融管理秩序犯罪？

6.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。（）

7.中国反洗钱监测分析中心成立于：

8.金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，按照《反洗钱法》有关规定进行行政处罚。（）

9.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

10.反洗钱调查人员不得少于2人，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上。

11.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，金融机构应当立即解除临时冻结。

12.《反洗钱非现场监管办法(试行)(银发[2007]254号)》目前仍有效力。（）

13.商业银行进行贷款分类时将贷款划分为不同档次的依据是（）。

14.可疑交易报告制度是指具有以下特征的交易：

15.跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。

16.封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

17.金融机构反洗钱工作的原则包括:（）。

18.海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报，应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关部署规定。（）

19.渉恐资产冻结名单由（）

20.客户由他人代理办理保险业务的，保险公司应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对和登记。