1.西联国际汇款公司纳入《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的监管主体。

2.金融机构上报的大额交易中，个体工商户银行账户之间款项的划转以该客户的账户为单位进行累计计算。

3.下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请：

4.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。（）

5.中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查：

6.最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。

7.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内卡在境外消费或提现形成的透支，（）。

8.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。（）

9.非面对面业务是指网上银行、电话银行、自助银行等非柜台办理的业务。（）

10.公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风险、低风险三级。（）

11.银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应向当地（）报送专门报告。

12.调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有：

13.金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：

14.《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。（）

15.如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。（）

16.关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有：

17.中国人民银行在反洗钱调查过程中，要严格依照法定程序开展调查，否则即构成程序违法，影响调查的合法性。

18.金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当：

19.反洗钱报告机构指的是人民银行及其分支机构辖区内承担 反洗钱法定义务的金融机构和非金融机构最高层级的管辖或牵头机构。（）

20.人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查：