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1.反洗钱执法检查重点监管对象包括哪几类机构？
多选题A. 涉及洗钱案件的机构~||~风险因素较多的机构~||~工作情况不明的机构~||~反洗钱工作有效性偏低的机构
2.现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型、特点及相互之间的历史联系进行。
判断题3.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。（）
判断题4.反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。
判断题5.广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于：
单选题A. 履行义务的主体不同~||~履行义务的时间不同~||~履行义务的范围不同~||~履行义务的方式不同
6.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着：
多选题A. 具体规划金融业反洗钱规则的行政规章~||~金融业反洗钱政策制定~||~在金融行业指导和部署的反洗钱工作~||~对金融机构和非金融机构监管~||~反洗钱资金监测
7.《反冼钱法》规定“其他依法负有监督管理职责的部门、机构”指的是什么？
填空题8.根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。
判断题9.铁素体耐热钢与其黑色金属焊接时，焊后热处理目的不对的是（）。
单选题A. 使焊接接头均匀化~||~提高塑性~||~提高硬度~||~提高耐腐蚀性能
10.对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：
单选题A. 处五十万元以上五百万元以下罚款~||~处五十万元以上二百万元以下罚款~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款
11.简述反洗钱非现场监管基本环节。
填空题12.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释的，按照有关规定是否应属可疑资金交易？
填空题13.对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：
单选题A. 处二十万元以上二百万元以下罚款~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款~||~处二十万元以上五百万元以下罚款~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
14.利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注也是一种洗钱方式。（）
判断题15.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括：
多选题A. 详细规定了反洗钱调查的程序~||~规范了各种调查措施的具体操作~||~统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书~||~只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施~||~规定了反洗钱调查的原则
16.频繁投保、退保、变换险种或保险金额的交易或者行为，保险公司应当作为可疑交易进行报告。（）
判断题17.申请开立基本存款账户的,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具（）
多选题A. 企业法人，应出具企业法人营业执照企业组织机构代码证税务登记证的正本或复印件~||~非法人企业，应出具企业营业执照正本~||~机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或事业单位法人证书和财政部门同意其开户的证明~||~非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书
18.以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？
单选题A. 了解客户。~||~对象广泛。~||~内容复杂。~||~功效性。
19.反洗钱监管制度包括：
多选题A. 反洗钱法律制度~||~监管体制~||~监管手段~||~监管方法~||~可疑交易调查
20.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可：
单选题A. 进场时出示~||~进驻前两个个工作日送达被检查机构~||~进驻前两天送达被检查机构~||~进驻前五天送达被检查机构
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