1.履行反洗钱义务的主体有哪些？

2.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对该金融机构处（）罚款。

3.客户由他他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，可以不对代理审核。（）

4.以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？

5.已经设立专门反洗钱岗位的金融机构，由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可，无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

6.金融机构对前获得的客户身份资料的有效性存在疑点的，金融机构应当重新识别客户。

7.客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结及扣划措施。（）

8.根据规定，在现场调查时，调查人员应出示的合法证件具体为：

9.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。

10.《反洗钱法》规定的中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括：（）

11.《贷款通则》规定的贷款种类有：（）、（）、（）。

12.来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城一次性刷卡消费12万人民币，此交易应由收单机构深圳发展银行报告大额交易。

13.简述反洗钱检查准备阶段需完成的主要工作。

14.对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：

15.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度，包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易，以制止并查明各种形式的洗钱。

16.对于客户身份资料，金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存4年。（）

17.《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。（）

18.客户交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。（）

19.下列可疑交易活动中，哪一项不一定由中国人民银行总行管辖：

20.中国人民银行地市级以上分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易进行监督检查。（）