1.在实践中，反洗钱调查的主体包括：

2.简述报案与移送的区别。

3.金融机构应当在大额交易发生后的5日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

4.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。（）

5.反洗钱调查的强制性体现在哪些方面：

6.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”概念是指（）个工作日(含)之内。

7.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。

8.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内卡在境外消费或提现形成的透支，（）。

9.如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任人员的家庭成员及其他关系密切的人员，金融机构应按照有关“外国政要”的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。（）

10.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构

11.对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：

12.如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。（）

13.金融机构应该按照分级管理的原则，对下属分支机构执行反洗钱情况进行监督检查，并于次年1月底前向人民银行报告本机构内部审计和检查情况。（）

14.按照反洗钱规章的相关要求，在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

15.一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的中心位置的报告机构是：

16.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转，金融机构应向中国反洗钱检测分析中心报告大额交易。（）

17.以下哪些企业因素属于保险客户洗钱风险类的参考因素。（）

18.在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并（）。

19.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。

20.对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：