1.金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。（）

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”概念是指（）个工作日(含)之内。

3.金融机构应指定专人负责涉及恐怖融资监控名单的维护工作。（）

4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（）。

5.下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定？

6.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期限的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。

7.银行业金融机构反假货币联络会议为定期会议制度，会议由召集人主持，召集人可根据议题涉及的范围召开由全部或部分联络单位参加的联络会议。（）

8.反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。（）

9.查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。

10.保监部门在审批新成立的ABC保险公司时，应征求当地中国人民银行对ABC反洗钱内控方案的意见。

11.《刑法》对洗钱犯罪的规定只有第191条。

12.对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以：

13.反洗钱内控制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。（）

14.简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。

15.对现场检查事实认定书所述事实有异议的，被查单位应提交说明材料及证据，检查组应予以核实。

16.中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。

17.《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

18.反洗钱工作机制指的是什么？

19.查询人应在办理取款业务之日起(S)个工作日内(含取款当日)携带有效证件等到查询受理单位申请银行业金融机构涉假冠字号码查询。

20.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告。（）