1.简述查阅、复制的对象。

2.反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。（）

3.为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）。

4.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为古钱币图案。（）

5.为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施（）。

6.《反洗钱法》的调整范围是什么？

7.《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

8.金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后，仍需向当地公安机关报送专门报告。（）

9.长沙市第一中级人民法院的法官属于广义的反洗钱内部控制的对象。

10.对询问笔录而言，被询问人的确认方式包括签名或者盖章，二者择一即可，调查人员则应在笔录上签名以示确认。

11.与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主管条件、上游犯罪等方面有明确界定。

12.金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。（）

13.调查人员具有下列情形的，应当回避：

14.保险公司对于保险费金额人民币（）万元以上或者（）万美元以上且以转帐形式缴纳的保险合同需要进行客户身份识别可客户身份资料留存。

15.对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

16.现场检查意见书应当包括现场检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位的处理意见。

17.法人、其他组织客户的“身份基本信息”包括:（）

18.《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2007年8月1日起施行。（）

19.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，不需要报告大额或可疑交易。（）

20.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。