1.反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。

2.洗钱的主要方式包括:（）

3.金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容？

4.保险公司通过电话、网络以及其他方式为客户提供非面对面方式的保险服务时，应当（）做好资料保存工作。

5.与票面呈一定角度观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时，安全线呈品红色。（）

6.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易和可疑交易报告。（）

7.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值5000美元以上的，应当识别客户身份。

8.反洗钱监管制度包括：

9.简述现场调查和非现场调查。

10.对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

11.金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。（）

12.《反冼钱法》规定“其他依法负有监督管理职责的部门、机构”指的是什么？

13.公安部2003年12月15日至2012年4月6日共发布了（）批恐怖分子和恐怖组织名单。

14.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑的金融机构应作为可疑交易进行报告。（）

15.客户在证券期货业机构进行资金交易时，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额可疑交易报告。

16.中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：

17.金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后，无需向当地公安机关再次报送专门报告。（）

18.简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。

19.金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户，但经高级管理层批准的客户除外。（）

20.对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款：