1.如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。（）

2.金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

3.公司反洗钱工作应遵循以下原则:（）。

4.主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作现场检查事实认定书，内容包括被查单位名称、检查项目、检查日期、事实描述等。

5.发现客户使用假冒身份证件开立帐户,应该如何处理？（）

6.《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为（）。

7.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。（）

8.简述现场检查的概念和目的。

9.客户本人是开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别主体。（）

10.调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。

11.根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是（）。

12.在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,包括但不限于:（）

13.下列调查措施中，具有证据保全性质的是：

14.根据《人民币鉴别仪通用技术条件》【GB_16999-2010】，A级点验钞机的漏辨率应小于等于0.015%。（）

15.某日，张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办，随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查，留存了王某身份证复印件，并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容，在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本本行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后，小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱（）

16.根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列要求：

17.金融机构应该按照分级管理的原则，对下属分支机构执行反洗钱情况进行监督检查，并于次年1月底前向人民银行报告本机构内部审计和检查情况。（）

18.金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以下罚款，并对直接负责人、高级管理人员和其他责任人处一万元以罚款。（）

19.业务部门提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

20.根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：