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1.在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是：
多选题A. 商业银行网点的临柜人员~||~保险公司的业务主管~||~商业银行中的客户经理~||~证券公司的反洗钱工作人员~||~会计事务所的注册会计师
2.《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时，明确要求采取临时冻结措施必须经国务院反洗钱行政主管部门（中国人民银行）负责人批准，同时规定临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。这种规定可以认为是下列哪种救济：
单选题A. 立法救济~||~行政救济~||~司法救济~||~国家赔偿
3.人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送：
单选题A. 人民银行总行~||~本行反洗钱主管领导~||~反洗钱金融监管委员会成员单位~||~反洗钱监管协调小组成员单位
4.（）是证券期货业机构反洗钱工作的基础工作。
填空题5.反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。
判断题6.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》颁布日期为（）。
填空题7.根据监管制度，金融机构应当按要求报送反洗钱工作信息，配合人民银行反洗钱监管工作。（）
判断题8.在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》：
单选题A. 拒绝调查的权利~||~获得救济的权利~||~核对补充和更正讯问笔录的权利~||~逾期自动解除冻结的权利
9.关于洗钱过程的说法中，错误的是（）
单选题A. 放置阶段的首要目的是隐藏~||~放置阶段是洗钱行为的首要阶段~||~融合阶段是下一次洗钱的准备阶段~||~融合阶段是一个独立洗钱行为的必经阶段
10.简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
填空题11.接收境外汇入汇款的金融机构，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
单选题A. 汇款人工作单位~||~汇款人住所~||~汇款行地址~||~汇款人身份证明文件
12.金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
判断题13.目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是哪个单位？（）
单选题A. 海关~||~中国人民银行~||~公安部~||~国务院
14.对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，中国人民银行可以：
单选题A. 责令限期改正~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款~||~建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分~||~建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
15.客户身份识别，也称：
多选题A. 客户审查~||~了解你的客户~||~客户风险管理~||~客户合规检查~||~客户尽职调查
16.根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查：
多选题A. 金融机构按照规定报告的可疑交易活动~||~通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动~||~其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动~||~单位和个人举报的可疑交易活动~||~通过涉外途径获得的可疑交易活动
17.存款人可以自主选择银行开立银行结算账户，任何单位和个人不得强令存款人到指定银行开立银行结算账户。（）
判断题18.金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。
判断题19.保险公司除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。
多选题A. 要求客户补充其他身份资料或身份证明文件~||~回访客户~||~向公安工商行政管理部门核实~||~实地查访
20.金融情报中心产生的情报通常被分为哪些层次：
多选题A. 信息核查~||~操作分析~||~战略分析~||~信息分类~||~微观分析
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