1.证券期货业机构应当反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定有针对性的（）。

2.中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括：

3.中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是：

4.公司按照人民银行的规定履行可疑交易报告义务,并向人民银行上海分行报送可疑交易报告。（）

5.金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动。

6.金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

7.当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当首先采取上调客户风险等级措施。（）

8.金融机构在与外国政要建立或维持业务关系时,应采取强化的身份识别措施,包括但不限于:（）

9.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”系指（）

10.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应采取何种措施（）

11.根据《中华人民共和国刑法》第六次修正案，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。（）

12.金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有：

13.反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。

14.金融工作特别工作40项建议最初发布于（）年。

15.我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体：

16.金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。（）

17.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构______、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

18.简述设定调查审批程序的原因。

19.被询问人可以自行提供书面材料，但调查人员无权要求被询问人自行书写。

20.下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。