1.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。（）

2.以下说法正确的是（）

3.目前我国金融反洗钱工作的主要法律依据是2003年人民银行颁布的四个反洗钱规章。

4.金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。

5.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

6.金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。

7.反洗钱调查的法律或规范依据包括：

8.原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资料按材料类型顺序整理装订。

9.《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府的有关国际组织开展反洗钱合作。

10.证券期货业金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部分初评工作。（）

11.对于既符合大额交易标准核和可疑交易标准的交易，保险公司应当（）

12.简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进行判断和评估。

13.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，可以口头约定明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。（）

14.洗钱的融合阶段又称什么阶段？

15.制定、实施《反洗钱法》的意义是什么？

16.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为古钱币图案。（）

17.调查组应在下列哪种情形下，提出结束调查的处理意见：

18.检查组组长要及时掌握工作进度、检查情况，查看检查人员的检查记录，根据需要及时调整分工确保如期完成检查任务。

19.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内卡在境外消费或提现形成的透支，（）。

20.反洗钱监管制度包括：