1.地市级人民银行不可以对金融机构违反反洗钱规定进行行政处罚。（）

2.中国人民银行及其分支机构进行现场检查时，只需出示检查通知书。（）

3.银行业金融机构涉假冠字号码查询申请者（）委托第三方代理查询。

4.《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。（）

5.人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示（）。否则,金融机构有权拒绝调查。

6.联合国对洗钱的定义是：凡隐藏或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移、或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为

7.对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

8.我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。

9.《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

10.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，保险公司哪些交易或行为应该作为可疑交易报告（）

11.简述设定调查审批程序的原因。

12.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

13.不迟于（），客户的每一笔存取款业务，都能实现冠字号码查询。

14.《反洗钱法》规定的中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括：（）

15.简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。

16.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于金融租赁公司。（）

17.金融机构核对新版营业执照时，可通过当地工商行政管理部门，或登录全国或地区企业信用信息公示系统查询以及实地查访等方式核实证照的真实性。

18.简述现场检查档案整理的基本要求。

19.金融情报中心产生的情报通常被分为哪些层次：

20.《金融机构大额交易和可疑交易报告理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指（）。