1.《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

2.司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。（）

3.可疑交易报告要素主要包括报告机构信息、交易主体信息、交易信息三项。（）

4.原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资料按材料类型顺序整理装订。

5.简述反洗钱非现场监管概念及其作用。

6.金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估的依据是（）。

7.根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

8.金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

9.下列哪些是中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责（）。

10.在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式：

11.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》颁布日期为（）。

12.反洗钱的客户身份识别制度的目的在于：

13.《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。

14.中国人民银行各分支机构应根据各自的监管范围确定非现场监管信息收集的内容。（）

15.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。

16.中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

17.金融机构应当保存的交易记录包括（）。

18.业务部门提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

19.金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。（）

20.《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构