1.简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

2.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换符合大额交易标准，金融机构可以不报告。（）

3.反洗钱监测报告系统的案例就是指系统产生的，以客户为单位的一组大额或可疑交易集合。（）

4.在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案：

5.以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。

6.经国务院行政审批制度改革工作领导小组审核确定，银监会保留了（）项行政许可项目。

7.下列哪种情况出现时，应重新识别客户。（）

8.检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。

9.反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。

10.我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。

11.反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）

12.我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门？

13.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道不会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性和准确性产生影响。（）

14.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，可以口头约定明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。（）

15.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。（）

16.委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

17.反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。

18.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法应给予行政处分。（）

19.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》什么时间开始施行？

20.反洗钱调查涉及封存的程序包括：