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1.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可：
单选题A. 进场时出示~||~进驻前两个个工作日送达被检查机构~||~进驻前两天送达被检查机构~||~进驻前五天送达被检查机构
2.按照反洗钱规章的规定，租赁公司在与客户签订业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
判断题3.履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
判断题4.反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
判断题5.查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。
判断题6.出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查：
多选题A. 人民银行进行书面调查~||~在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人~||~在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件~||~在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的~||~在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
7.下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。
单选题A. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易~||~提前偿还贷款，与其财务状况明显不符~||~证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金~||~金融机构内部调拨资金
8.《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
判断题9.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内卡在境外消费或提现形成的透支，（）。
单选题A. 持卡人可以用自有外汇资金偿还，也可在发卡金融机构购汇偿还。~||~持卡人只能用自有外汇资金偿还~||~持卡人只能在发卡金融机构购汇偿还~||~持卡人只能在金融机构购汇偿还
10.下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表：
多选题A. 中国人民银行反洗钱局主管副局长~||~中国人民银行武汉分行行长~||~中国人民银行宁波市中心支行主管副行长~||~中国人民银行营业管理部主任~||~中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
11.简述设定调查审批程序的原因。
填空题12.金融机构反洗钱工作的原则包括:（）。
多选题A. 合法审慎原则~||~保密原则~||~封闭管理原则~||~与司法机关行政执法机关全面合作原则
13.调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人无权要求补充或者更正。（）
判断题14.《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
单选题A. 负责人~||~工作人员~||~股东~||~董事会
15.对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：
多选题A. 参与制定银行业金融机构反洗钱规章~||~审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案~||~对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求~||~对违反反洗钱规定的银行业金融机构进行行政处罚~||~对违反反洗钱规定的银行业金融机构高管人员进行行政处罚
16.西联国际汇款公司纳入《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的监管主体。
判断题17.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着：
多选题A. 具体规划金融业反洗钱规则的行政规章~||~金融业反洗钱政策制定~||~在金融行业指导和部署的反洗钱工作~||~对金融机构和非金融机构监管~||~反洗钱资金监测
18.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）。
单选题A. 大额交易和可疑交易报告~||~现金交易报告~||~财务报表~||~业务报告
19.反洗钱国际合作的的方式有哪些？
填空题20.反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。
判断题
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