1.对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款：

2.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期限的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。

3.中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于几人：

4.来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城一次性刷卡消费12万人民币，此交易应由收单机构深圳发展银行报告大额交易。

5.对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构，中国人民银行可以：

6.对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿：

7.加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势：

8.根据《刑法》规定，个人犯洗钱罪的，最高可处洗钱数额20%的罚金。（）

9.反洗钱行政调查的适用条件有哪些？

10.《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

11.金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。（）

12.对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：

13.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法应给予行政处分。（）

14.下列哪种情况出现时，应重新识别客户。（）

15.中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容？

16.公司反洗钱工作应遵循以下原则:（）。

17.客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

18.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

19.大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的，金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。

20.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的（）个工作日内将更新情况报告中国人民银行。