1.《反洗钱法》中没有明确规定封存期限，但在实践中最多不能超过6个月。

2.对询问笔录而言，被询问人的确认方式包括签名或者盖章，二者择一即可，调查人员则应在笔录上签名以示确认。

3.下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准：

4.（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

5.简述现场检查的概念和目的。

6.简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

7.在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,包括但不限于:（）

8.金融机构应指定专人负责涉及恐怖融资监控名单的维护工作。（）

9.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，金融机构应当立即解除临时冻结。

10.金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录 保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。（）

11.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，解除封存应采用下列哪种形式：

12.出现下列哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）

13.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易或者行为，作为可疑交易进行报告。（）

14.对法人金融机构总部开展反洗钱现场检查的测重点包括反 洗钱制度建设、组织架构与岗位设置、系统设计与开 发、反洗钱机制有效性。（）

15.在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务：

16.金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：

17.金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动。

18.单位申请开立银行结算账户的手续应由谁办理？

19.下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表：

20.与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主管条件、上游犯罪等方面有明确界定。