1.海关不得对单位存款采取（）。

2.可疑交易报告的报告程序、时间期限与大额交易报告相同。（）

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”概念是指（）个工作日(含)之内。

4.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。（）

5.简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

6.从形式上看，反洗钱检查与反洗钱调查都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

7.现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不能少于3人，其中设1名小组长，负责专项检查工作。

8.下列有关大额交易报告要素说法正确的是：

9.如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，此种情况不能认定为违规。（）

10.金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行报备。（）

11.《中华人民共和国反洗钱法》何时、在何会议上通过？自何时起施行？

12.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值5000美元以上的，应当识别客户身份。

13.跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。

14.银行机构对恐怖组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，除有（）另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

15.明确金融情报机构权威定义的国际组织是：

16.人民银行的现场检查行为必须以什么样形式表现出来？

17.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院联部门指定的机构。（）

18.第四套人民币50元使用的是毛泽东头像水印。（）

19.根据规定，在现场调查时，调查人员应出示的合法证件具体为：

20.《反洗钱法》中没有明确规定封存期限，但在实践中最多不能超过6个月。