1.金融机构反洗钱宣传的内容主要包括（）。

2.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

3.一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供票据兑付、现金汇款、现钞兑换和现金存款等金融服务。（）

4.反洗钱行政调查的适用条件有哪些？

5.反洗钱调查不具有下列哪个性质：

6.对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？ 对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

7.在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》：

8.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释的，按照有关规定是否应属可疑资金交易？

9.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换符合大额交易标准，金融机构可以不报告。（）

10.司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。（）

11.对于客户身份资料，金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存4年。（）

12.金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。

13.对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：

14.简述现场检查的主体合法的基本含义。

15.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面左下方。（）

16.金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单（）。

17.简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。

18.对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：

19.以下职责不是现场检查主查人的职责：

20.对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：