1.在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权：

2.实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。

3.所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。

4.对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以：

5.《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？

6.一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的中心位置的报告机构是：

7.中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：

8.开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户，网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。（）

9.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其它直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。（）

10.《反洗钱法》规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

11.中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况;查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料:对可能被（）的文件、资料,可以封存。

12.如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该（）

13.简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

14.金融工作特别工作40项建议最初发布于（）年。

15.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

16.客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结及扣划措施。（）

17.《反冼钱法》规定“其他依法负有监督管理职责的部门、机构”指的是什么？

18.在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务：

19.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换符合大额交易标准，金融机构可以不报告。（）

20.原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资料按材料类型顺序整理装订。