1.下列哪种情形下，调查组应提出报案的处理意见：

2.制定《金融机构反洗钱规定》的目的是什么？

3.根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质：

4.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。（）

5.客户由他他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，可以不对代理审核。（）

6.客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。（）

7.报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入和付出的情况，双边累计计算并报告。

8.反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员，不适用于非金融机构工作人员。（）

9.简述在反洗钱调查中，金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。

10.对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

11.2004年5月，经国务院领导同意，反洗钱工作部际联席会议成员单位由原来的16家增至多少家？

12.金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断,人民银行各分支机构就不得将此情形认定为违规。（）

13.在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。

14.对于金融机构风险管理的判断，下列说法正确的是（）

15.人民银行下列那个机构没有反洗钱调查权：

16.2001年，（）组织发布《金融情报机构》机构间就洗钱案件进行信息交换的原则，这个文件对不同国家的金融情报机构进行信息交换的总体框架、信息交换的条件、信息的适用范围和信息的保密进行了原则规定。

17.反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。

18.彩版美元首次加入了彩色底纹，不同面额具有相同的彩色底纹。（）

19.（）是证券期货业机构反洗钱工作的基础工作。

20.中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。