1.金融机构应按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

2.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期限的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。

3.根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外，用于经常项目支出，当日累计等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。

4.经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。

5.随着洗钱犯罪的集团化、组织化和国际化发展，上游犯罪范围将不断扩大。（）

6.金融行动特别工作组成立之初，只是西方七国集团的一个临时性机构。

7.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明：

8.信托公司在设立信托时，应当核对受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

9.中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：

10.反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同？

11.《反洗钱法》中所称金融机构，具体包括哪些机构？

12.简述成立调查组的要求。

13.中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级中国人民银行批准。

14.金融机构应按年度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度更新情况。

15.关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是：

16.金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：

17.金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录 保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。（）

18.与其他形式的法律合作相比，司法协助的独特之处是什么？

19.在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。（）

20.反洗钱调查的强制性体现在哪些方面：