1.中国人民银行调查可疑交易活动中，被询问人确认询问笔录无误后应当签名或盖章，而调查人员无需签名。（）

2.简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

3.现场检查意见告知书，经本行行长或副行长批准后，送交被查单位。

4.主合同当事人双方协议以新贷偿还旧贷的，（），保证人不承担民事责任。

5.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。

6.反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员，不适用于非金融机构工作人员。（）

7.现场检查后，对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作结论性评价。

8.客户身份资料和交易记录的保存期限不得少于10年。（）

9.反洗钱行政调查的适用条件有哪些？

10.简述金融情报机构的类型。

11.金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。（）

12.金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。（）

13.不迟于（），客户的每一笔存取款业务，都能实现冠字号码查询。

14.查询人应在办理取款业务之日起(S)个工作日内(含取款当日)携带有效证件等到查询受理单位申请银行业金融机构涉假冠字号码查询。

15.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线在位于票面正面右侧。（）

16.金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。（）

17.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。

18.金融机构应当根据客户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核

19.从形式上看，反洗钱检查与反洗钱调查都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

20.调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。