1.金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

2.简述金融机构在反洗钱调查中的义务。

3.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”系指（）

4.客户是否涉嫌恐怖融资可从以下哪些方面判断。（）

5.对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

6.人民银行工作人员在反洗钱调查过程中有下列行为的，应依法给予行政处分：

7.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在五日内及时作出处理决定。

8.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑的金融机构应作为可疑交易进行报告。（）

9.《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

10.各国对各类洗钱行为都规定了相同的罪名。（）

11.下列哪一项是反洗钱调查的启动程序：

12.对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构，中国人民银行可以：

13.《现场检查取证记录》由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务公章。（）

14.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）。

15.以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有：

16.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易或者行为，作为可疑交易进行报告。（）

17.跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。

18.金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，境内金融机构可登记并向接受汇款的境外机构提供的其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

19.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，可以口头约定明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。（）

20.为境内对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果授权他人办理的，应查看客户的（）。