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1.检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。
判断题2.2004年5月，经国务院领导同意，反洗钱工作部际联席会议成员单位由原来的16家增至多少家？
单选题A. 23~||~24~||~25~||~26
3.《商业银行法》于1995年5月10日在第届全国人大常委会第次会议上通过，于（）年（）月（）日进行了修改。
单选题A. 八十三2003/12/27~||~八十2003/12/27~||~八十三2003/12/28~||~八十三2001/12/27
4.现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检查机构？
单选题A. 进驻前两个工作日~||~进驻前五个工作日~||~进驻前两天~||~进驻前五天
5.以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是（）
单选题A. 客户有关基础信息疑点~||~客户洗钱风险等级不合理~||~从经济理性分析不合理~||~客户资金流动不合理
6.中国反洗钱监测分析中心成立于：
单选题A. 2002年~||~2003年~||~2004年~||~2005年
7.下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一：
单选题A. 《反洗钱法》~||~《金融机构反洗钱规定》（2006）~||~《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》~||~《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
8.发现客户使用假冒身份证件开立帐户,应该如何处理？（）
单选题A. 不给客户开立帐户，请他离开;~||~可以给客户开立帐户，开立帐户后报告合规部;~||~不给客户开立帐户，并将该情况报告分行合规部和保卫部。~||~以上都不对
9.简述现场检查的概念和目的。
填空题10.反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。
判断题11.明确金融情报机构权威定义的国际组织是：
单选题A. 埃格蒙特集团~||~世界银行~||~金融行动特别工作组~||~国际货币基金组织
12.在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》：
单选题A. 拒绝调查的权利~||~获得救济的权利~||~核对补充和更正讯问笔录的权利~||~逾期自动解除冻结的权利
13.按照反洗钱规章的规定，租赁公司在与客户签订业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
判断题14.简述反洗钱非现场监管基本环节。
填空题15.下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告：
单选题A. 行政型~||~执法型~||~司法型或诉讼型~||~混合型
16.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,其主要职责有（）。
多选题A. 接收并分析人民币外币大额交易和可疑交易报告~||~经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息资料~||~建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息~||~按照规定向中国人民银行报告分析结果
17.客户由他他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，可以不对代理审核。（）
判断题18.对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：
多选题A. 参与制定金融机构反洗钱规章~||~制定金融机构反洗钱规章~||~对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求~||~对违反反洗钱规定的银行业金融机构进行行政处罚~||~对违反反洗钱规定的银行业金融机构高管人员进行行政处罚
19.反洗钱调查中的询问本质上是一种司法措施，因而金融机构的工作人员作为被询问人有接受询问和如实说明情况的义务。
判断题20.《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构
多选题A. 商业银行城市信用合作社农村信用合作社邮政储汇机构政策性银行~||~保险公司保险资产管理公司~||~信托投资公司金融资产管理公司财务公司金融租赁公司汽车金融公司货币经纪公司~||~证券公司期货经纪公司基金管理公司
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