1.业务关系建立环节可分为两类业务，一是为客户办理一次性金融服务，二是为客户开立账户。（）

2.金融机构反洗钱工作的原则包括:（）。

3.我国负责反洗钱资金监测的机构是（）。

4.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识到义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款？（）

5.从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。

6.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易和可疑交易报告。（）

7.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。

8.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道不会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性和准确性产生影响。（）

9.反洗钱的基本制度有（）。

10.被查单位对现场检查意见告知书有异议的，应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。

11.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，可以口头约定明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。（）

12.简述现场检查档案整理的基本要求。

13.简述反洗钱非现场监管基本环节。

14.以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：

15.客户由他人代理办理保险业务的，保险公司应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对和登记。

16.金融机构不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。（）

17.接收境外汇入款的金融机构，发现缺失汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息的，应要求境外机构补充。（）

18.下列哪种情形下，调查组应提出报案的处理意见：

19.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院联部门指定的机构。（）

20.反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括：