1.按照反洗钱法律规定，金融机构应：

2.关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是：

3.加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势：

4.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释的，按照有关规定是否应属可疑资金交易？

5.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的（）个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

6.反洗钱调查中的询问本质上是一种司法措施，因而金融机构的工作人员作为被询问人有接受询问和如实说明情况的义务。

7.简述成立调查组的要求。

8.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者其他高级管理层的批准。

9.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(人民银行2017年第3号)是什么时间正式实施的？（）

10.金融机构不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。（）

11.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算的。

12.根据客户的风险等级,对营业部洗钱风险等级为高的客户或者账户,至少每（）进行一次审核。

13.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。

14.法人、其他组织和个体工商户客户的“客户身份基本信息”包括（）

15.中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。

16.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，保险公司哪些交易或行为应该作为可疑交易报告（）

17.下列调查措施中，具有证据保全性质的是：

18.金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，境内金融机构可登记并向接受汇款的境外机构提供的其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

19.出现以下情况的,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户。（）

20.简述现场检查的主体合法的基本含义。