1.长沙市第一中级人民法院的法官属于广义的反洗钱内部控制的对象。

2.根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构调查的可疑交易活动，仅限于金融机构报送的可疑交易报告。

3.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑的金融机构应作为可疑交易进行报告。（）

4.我国境内禁止外币现钞流动，但可以以外币进行记价结算。

5.根据《人民币鉴别仪通用技术条件》【GB_16999-2010】，A级点验钞机的漏辨率应小于等于0.015%。（）

6.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收（）。

7.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院联部门指定的机构。（）

8.检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。

9.中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制，具体表现为：

10.《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿(含)以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。

11.金融机构要按年制定培训计划和宣传计划。（）

12.现场检查意见告知书，经本行行长或副行长批准后，送交被查单位。

13.检查组组长要及时掌握工作进度、检查情况，查看检查人员的检查记录，根据需要及时调整分工确保如期完成检查任务。

14.具有跨国(境)特性的洗钱活动由发达不断向发展中国家蔓延。

15.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作。（）

16.业务部门提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

17.《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。

18.对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，中国人民银行可以：

19.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程。不做为可疑交易报告的，不必记录分析排除的合理理由。（）

20.实施反洗钱现场检查时，可以对可能被转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存。（）