1.下列哪种情况出现时，应重新识别客户。（）

2.金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效性,反洗钱法律法规中规定的措施包括:（）

3.金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，无论涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（）

4.简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

5.金融情报机构的英文简写为：

6.各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户、交易进行持续监测，仍不能排除洗钱嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。（）

7.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在五日内及时作出处理决定。

8.对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

9.“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的：

10.中国人民银行负责对地方性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。（）

11.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括(但不限于)以下两类人员：一是公司实际控制人;二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外) 。（）

12.下列不属于期货业异常交易的是（）

13.中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息，交易记录和其他有关资料。（）

14.对经分析认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时,应向（）报告。

15.银行业金融机构反假货币联络会议为定期会议制度，会议由召集人主持，召集人可根据议题涉及的范围召开由全部或部分联络单位参加的联络会议。（）

16.用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。

17.人民币印制最早采用凹印手感线防伪特征的是第五套1999年版1元纸币。（）

18.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度，包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易，以制止并查明各种形式的洗钱。

19.《金融机构反洗钱规定》颁布日期是（）。

20.以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？