1.现场检查意见告知书，经本行行长或副行长批准后，送交被查单位。

2.金融机构要按年制定培训计划和宣传计划。（）

3.对于既符合大额交易标准核和可疑交易标准的交易，保险公司应当（）

4.当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施。

5.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况：

6.简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。

7.金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。（）

8.中国的《反洗钱法》，既是一部反洗钱组织法，也是一部反洗钱行为法。（）

9.金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。（）

10.反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。

11.现场检查人员应对检查中认定的事实及有关资料进行整理核对、分析、比较，并进行综合判断，然后根据检查依据对检查出来的问题进行定性，作出检查结论。

12.金融机构应在大额交易发生5个工作日内向反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）

13.中国银行业监督管理委员会代表中国政府与其他国政府及反洗钱国际组织开展的专门针对反洗钱的合作。（）

14.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更具体存期限要求的，遵守其规定。

15.金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，无需采取身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。（）

16.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易和可疑交易报告。（）

17.洗钱类型分析报告应突出本机构特点，包括但不限于（）。

18.反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。

19.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成洗钱犯罪,同时又构成（）犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

20.税务机关不得对存款采取（）。