1.客户交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。（）

2.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程。不做为可疑交易报告的，不必记录分析排除的合理理由。（）

3.反洗钱检查组进驻被检查单位进行现场检查时，应当向被查单位出示《中国人民银行工作证》和《现场检查通知书》。（）

4.根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款：（）

5.《反冼钱法》规定“其他依法负有监督管理职责的部门、机构”指的是什么？

6.关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是：

7.如证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组长批准，检查组可对有关证据材料予以先行登记保存，先封后查。

8.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作什么，并加盖公章，送达被检查机构？

9.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施。（）

10.除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

11.离析阶段是洗钱的关键环节。

12.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括：

13.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪些说法是正确的（）。

14.客户身份识别,也称:（）

15.对金融机构在黄金交易所涉及黄金交易的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不作为大额数据告。（）

16.中国人民银行在反洗钱调查中需要调取重要业务信息的,证券期货业金融机构可以基于保密考虑不予提供。（）

17.所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。

18.保险公司在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）

19.金融机构应当根据客户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核

20.反洗钱调查的客体仅限于：