1.上游犯罪各国认定存在差异，源于各经济体对于洗钱犯罪的打击力度和政策取舍。（）

2.出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查：

3.从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。（）

4.信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、经纪公司均属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的报告主体。

5.金融机构应当在大额交易发生后的5日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

6.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，可以向任何行政执法机构和司法机关提供。（）

7.下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表：

8.明确金融情报机构权威定义的国际组织是：

9.我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：

10.封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

11.目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是哪个单位？（）

12.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，国家对外债实行（）制度。

13.反洗钱调查权在权属本质上是一种行政权。

14.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在五日内及时作出处理决定。

15.反洗钱国际合作的的方式有哪些？

16.金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。

17.金融机构的可疑交易分析意见应关注并清晰描述哪些内容。（）

18.金融机构不用设立专门的反洗钱岗位，也不用明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

19.在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作。

20.下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）