1.金融机构确认为可疑交易后,应在10个工作日内向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。（）

2.《贷款通则》规定的贷款种类有：（）、（）、（）。

3.检查组应指定检查组组长和主查人。

4.国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。（）

5.下列调查措施中，具有证据保全性质的是：

6.在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是：

7.（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

8.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业务专门提出了客户身份识别要求。

9.关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是：

10.移动倾斜观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字，可见数字颜色在品红色和绿色之间交替变化。（）

11.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”是指（）

12.《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2007年8月1日起施行。（）

13.被查单位对现场检查意见告知书有异议的，应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。

14.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

15.中国于（）年通过金融特别行动工作组(FATF)评估，成为其正式成员（）

16.可疑交易报告只有经过义务机构总部的专门机构审定后才可以提交。（）

17.属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。

18.人民银行修改反洗钱监管制度的原因包括哪些？

19.中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》，经部门负责人批准后提前5个工作日送达金融机构。（）

20.《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构。