1.银行业机构必须按定期将装有特殊残缺、污损人民币的专用袋和其他残损人民币一起交存人民银行当地发行库。（）

2.反洗钱工作机制指的是什么？

3.对于经常使用非柜台方式办理业务的客户，金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。（）

4.反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？

5.金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。（）

6.信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

7.在反洗钱调查实施阶段，主要包括哪些工作：

8.简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。

9.1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。

10.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着：

11.2004年5月，经国务院领导同意，反洗钱工作部际联席会议成员单位由原来的16家增至多少家？

12.以下哪项工作不是现场检查准备阶段的任务：

13.反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。

14.在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，确认其身份和有关交易是否可疑。（）

15.有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实到管理、监督的一个完整的运行机制。（）

16.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处以（）罚款。

17.金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。（）

18.对于金融机构风险管理的判断，下列说法正确的是（）

19.反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。

20.以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责？