1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

2.调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。

3.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。（）

4.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会指定的机构。（）

5.交易记录，自交易记账当年计起至少保存多久？

6.加勒比地区反洗钱金融行为特别工作组成立于（）年。

7.简述反洗钱非现场监管概念及其作用。

8.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，不需要报告大额或可疑交易。（）

9.反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱的核心措施是大额交易报告制度。

10.洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。

11.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。

12.检查组组长负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由主查人和被查单位负责人签字确认。

13.金融业反洗钱监管首先要从哪个环节着手？

14.在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并（）。

15.中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：

16.我国反洗钱监管体制具有什么特点？

17.金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后，无需向当地公安机关再次报送专门报告。（）

18.简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进行判断和评估。

19.反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为的，将依法追究刑事责任。（）

20.金融机构未按照规定进行反洗钱宣传和培训的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正;情节严重的，可建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。（）