1.最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。

2.反洗钱执法检查重点监管对象包括哪几类机构？

3.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内卡在境外消费或提现形成的透支，（）。

4.金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在推出新金融业务、釆用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，按照（）原则建立相应的风险管理措施。

5.我国的A商业银行在B国的分行被当地的著名媒体报道，称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务。在了解到媒体报道后，A商业银行的反洗钱部门应当同时向下列哪些部门和机构报告有关情况，并釆取有效的风险防范措施，防止事态恶化。（）

6.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。

7.金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。（）

8.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。

9.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明：

10.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可受偿债权。（）

11.某日，张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办，随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查，留存了王某身份证复印件，并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容，在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本本行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后，小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱（）

12.下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告：

13.在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作。

14.在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式：

15.反洗钱年度报告应当包括以下哪些内容？

16.频繁投保、退保、变换险种或保险金额的交易或者行为，保险公司应当作为可疑交易进行报告。（）

17.地市级人民银行不可以对金融机构违反反洗钱规定进行行政处罚。（）

18.金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）

19.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确？（）

20.金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。（）