1.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。（）

2.下列哪种情形下，调查组应提出报案的处理意见：

3.金融机构上报的大额交易中，个体工商户银行账户之间款项的划转以该客户的账户为单位进行累计计算。

4.已经设立专门反洗钱岗位的金融机构，由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可，无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

5.直接规定“中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门”的是：

6.中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构，不能采取以下哪种措施？

7.根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质：

8.检查组需要被查单位于进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在取证通知书中具体列明所需数据、资料的内容和范围。

9.下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定？

10.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。

11.《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）

12.按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。

13.下列关于大额交易报告的描述正确的是（）

14.简述解除临时冻结的两种方式。

15.金融机构应该按照分级管理的原则，对下属分支机构执行反洗钱情况进行监督检查，并于次年1月底前向人民银行报告本机构内部审计和检查情况。（）

16.主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作现场检查事实认定书，内容包括被查单位名称、检查项目、检查日期、事实描述等。

17.刘某，身份证号码显示为H省X市人，其本人分别于2013年10月8日、10月17日、10月29日在G银行S市分行营业部、H省X市分行营业部、H省Y市分行营业部开立了3个个人银行结算账户(下称账户1、账户2、账户3)。10月8至10月17日，账户1累计收款1亿元，共21笔，累计付款1亿元，共3笔。资金来源分别是H省XX置业有限公司(共计6500万)，H省XX园林工程有限公司(共计3500万);资金流向则为账户2及账户3。其中，账户2在收到款项后短时间内即转往10余个同在H省的他人账户，账户3则通过POS消费，此案例中刘某可能涉嫌哪些洗钱行为。（）

18.（）是金融机构反洗钱工作的基础

19.在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定：

20.客户由他人代理办理保险业务的，保险公司应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对和登记。