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1.中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是：
单选题A. 反洗钱局~||~中国反洗钱监测分析中心~||~中国人民银行分支行反洗钱工作部门~||~以上说法均不完整
2.《反洗钱法》规定的举报接受机关是：
多选题A. 公安机关~||~中国反洗钱监测分析中心~||~人民法院~||~人民检察院~||~中国人民银行
3.与其他形式的法律合作相比，司法协助的独特之处是什么？
填空题4.大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的，金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。
判断题5.以风险为基础的分析是“（）”制度的重要组成部分。
填空题6.按救济的实施主体性质不同，对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。
判断题7.反洗钱调查的法律或规范依据包括：
多选题A. 《反洗钱法》和《中国人民银行法》~||~《行政复议法》《行政诉讼法》《国家赔偿法》及相关司法解释~||~《金融机构反洗钱规定》（2006）和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）~||~《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）~||~《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
8.《反洗钱法》规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）
多选题A. 未按规定履行客户身份识别义务的~||~未按规定保存客户身份资料和交易纪录的~||~违反保密规定，泄漏有关信息的~||~未按规定对职工进行反洗钱培训的
9.根据《人民币鉴别仪通用技术条件》【GB_16999-2010】，A级点验钞机的漏辨率应小于等于0.015%。（）
判断题10.银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（）
单选题A. 《外汇申报单》~||~《提取外币现钞备案表》~||~《外汇业务审批表》~||~《涉外收入申报单(对私)》
11.下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）
单选题A. 负责记录保存人民币对公支付结算交易及识别客户身份~||~负责培训指导所辖对公营业网点反洗钱业务~||~负责大额支付交易监控~||~负责可疑支付交易甄别和报送
12.金融机构及其工作人员提交的大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。（）
判断题13.反洗钱调查的客体仅限于：
单选题A. 可疑交易活动~||~可疑交易主体~||~金融机构的内控制度~||~金融机构遵守反洗钱规定的情况
14.关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是：
单选题A. 反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称~||~科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害~||~我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施~||~在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段调查实施阶段和调查结束阶段
15.金融情报中心产生的情报通常被分为哪些层次：
多选题A. 信息核查~||~操作分析~||~战略分析~||~信息分类~||~微观分析
16.客户持本人在工商银行湖南省分行韶山路支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行上海分行报告。
判断题17.下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施：
单选题A. 《反洗钱法》~||~《金融机构反洗钱规定》（2006）~||~《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）~||~《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
18.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。（）
判断题19.金融行动特别工作组成立于（）年的西方七国首脑会议。
填空题20.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。
判断题
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