1.简述金融情报机构的类型。

2.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。

3.金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“服务你的客户”的原则，针对具有不同洗 钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。（）

4.反洗钱调查人员不得少于2人，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上。

5.客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

6.洗钱的融合阶段又称什么阶段？

7.简述如何理解反洗钱调查的概念。

8.下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表：

9.在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案：

10.《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

11.对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿：

12.在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施：

13.以下哪项工作不是现场检查准备阶段的任务：

14.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

15.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会指定的机构。（）

16.《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时间正式实施的。（）

17.简述现场检查的概念和目的。

18.金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责。（）

19.客户是否涉嫌恐怖融资可从以下哪些方面判断。（）

20.《金融机构反洗钱规定》中明确了证券期货机构应当履行的反洗钱三大核心义务，即（）。