1.《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是（）

2.各部门在为客户开立账户或者办理其他业务时,应审查客户是否属于下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应通过电话等方式在第一时间向合规部门报告,并最迟应在相关业务发生后（）个小时内正式报告合规部门。合规部门在接到报告后最迟应在不超过业务发生后（）小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向人民银行上海报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

3.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。（）

4.公司反洗钱工作管理体系组成包括:（）。

5.金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？

6.金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。

7.对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：

8.保险公司通过电话、网络以及其他方式为客户提供非面对面方式的保险服务时，应当（）做好资料保存工作。

9.对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构，中国人民银行可以：

10.下列不属于期货业异常交易的是（）

11.以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。

12.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：

13.按照救济的实施主体不同，对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径：

14.《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）

15.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位由被查单位主要负责人签字确认。

16.金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。（）

17.金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断,人民银行各分支机构就不得将此情形认定为违规。（）

18.中国人民银行地市级以上分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易进行监督检查。（）

19.出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查：

20.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释为反洗钱调查提供了各种救济途径，包括行政救济和司法救济，充分保障行政相对人的合法权益。