1.银行业机构必须按定期将装有特殊残缺、污损人民币的专用袋和其他残损人民币一起交存人民银行当地发行库。（）

2.证券期货业机构与法人或其他组织建立业务关系时，可由法定代表人直接办理也可（）开户业务。

3.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应作为重点可疑交易报告当地人民银行。（）

4.司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。（）

5.可疑交易报告只有经过义务机构总部的专门机构审定后才可以提交。（）

6.金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。

7.对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：

8.反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。

9.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易仅限于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的七种情形。（）

10.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。

11.以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？

12.什么是司法协助？国家间为什么需要开展司法协助？

13.金融工作特别工作40项建议最初发布于（）年。

14.各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户、交易进行持续监测，仍不能排除洗钱嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。（）

15.金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

16.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的行为，证券公司应作为大额交易进行报告。（）

17.金融机构保存客户身份资料和交易记录的基本原则有安全、准确、（）、保密。

18.人民币的国际货币符号为RMB。（）

19.中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批：

20.洗钱对社会有什么危害？