A. 经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准~||~加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章~||~加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章~||~在金融机构出示

A. 及时准确~||~完整保密~||~安全准确~||~全面保密

A. 数额~||~权属~||~交易~||~位置

A. 半年~||~1年~||~1年以上~||~2年以上

A. 对人民银行来说，在反洗钱调查过程中有权依法使用各种强制手段，如询问查阅复制封存和临时冻结措施~||~对金融机构来说，在反洗钱调查过程中负有积极配合义务，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍~||~人民银行在反洗钱调查过程中，要根据收集的资料，对可疑交易活动是否涉嫌洗钱犯罪进行主观判断~||~反洗钱调查不能公开进行，更不能吸收被调查对象参与和听取被调查对象的意见~||~人民银行调查人员以及金融机构的工作人员，均不得违反规定泄露其知悉的调查情况

A. 交易行为营业日每天发生3次以上~||~交易行为营业日每天发生5次以上~||~交易行为营业日每天发生，且持续5天以上~||~交易行为营业日每天发生，且持续3天以上

A. 现场调查~||~主动调查~||~非现场调查~||~直接调查~||~间接调查

A. 客户到柜面从账户取现交易后，立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现~||~客户个人账户长期无交易，今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入，并立即通过ATM取现，账户不留余额~||~客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行，控制账户向某涉恐人员亲友账户转账~||~客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账，且金额相同，且该客户登记职业为“学生”

A. 客户通过在境内金融机构开立的账户所发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告。~||~客户通过境内银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告。~||~客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告。~||~客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

A. 中国人民银行反洗钱局局长~||~中国人民银行武汉分行主管副行长~||~中国人民银行大连市中心支行行长~||~中国人民银行上海营管部主管副主任~||~中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长

A. 配合调查的义务~||~如实提供信息的义务~||~不得拒绝的义务~||~不得阻碍的义务~||~提供必要经费的义务

A. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。~||~法人其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款或者自然人客户短期内频繁收取法人其他组强的汇款。~||~长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。~||~自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。