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1.中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：
多选题A. 询问~||~查阅~||~复制~||~封存~||~临时冻结
2.国务院银行业监督管理机构可依照法律、行政法规规定的条件和程序对银行业金融机构的哪些事项进行审批？
填空题3.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。
判断题4.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？
单选题A. 可疑交易报告。~||~客户身份识别制度。~||~建立反洗钱内控制度。~||~大额和可疑交易报告。
5.客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
单选题A. 银行~||~保险公司~||~保险公司和银行各自~||~客户
6.中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
判断题7.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，国家对外债实行（）制度。
单选题A. 备案~||~核准~||~许可~||~登记
8.可疑交易监测是以账户为单位进行监测的。（）
判断题9.对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：
单选题A. 责令限期改正~||~处五十万元以上二百万元以下罚款~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款
10.在实践中，有些资金交易活动虽然符合可疑交易特征，但是由于种种特殊情况的存在，人民银行也可以视情况暂时不予调查。这事实上也就构成了反洗钱调查的排除范围，包括：
多选题A. 可疑交易活动明显与洗钱活动无关的~||~交易活动的可疑程度显著轻微可能造成的危害不大的~||~超过法定资料保存期限的~||~有其他合理理由，认为不需要调查核实的~||~确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题
11.随着洗钱犯罪的集团化、组织化和国际化发展，上游犯罪范围将不断扩大。（）
判断题12.简述解除临时冻结的两种方式。
填空题13.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：
单选题A. 24小时~||~48小时~||~二个工作日~||~三个工作日
14.从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。
判断题15.报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入和付出的情况，双边累计计算并报告。
判断题16.对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：
多选题A. 参与制定银行业金融机构反洗钱规章~||~审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案~||~对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求~||~对违反反洗钱规定的银行业金融机构进行行政处罚~||~对违反反洗钱规定的银行业金融机构高管人员进行行政处罚
17.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。（）
判断题18.对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以：
多选题A. 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款~||~情节严重的，对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款~||~致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款~||~致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款~||~情节特别严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
19.在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。（）
判断题20.对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿：
单选题A. 未按照规定履行客户身份识别义务的~||~未按照规定保存客户身份资料和交易记录的~||~未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的~||~未按照规定建立健全反洗钱内控制度的
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